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順平縣公安局經偵大隊公告
發布時間:2019-12-05     信息發布人:管理員

順平縣公安局經濟犯罪偵查大隊

關于廊坊國達澤誠非法吸收公眾存款案件

集資參與人投資信息核查確認登記的

 

 

依據處置非法集資相關法律法規和《處置非法集資工作操作流程(試行)》規定,現組織國達澤誠非法吸收公眾存款案件集資參與人投資情況進行核查確認登記。

在核查登記期間,集資參與人在登記網點進行投資信息核查并經確認登記的,將納入清退范圍。由于集資參與人個人意愿,在此期間沒有進行核查確認登記且未到登記網點進行情況說明的,將視同主動放棄登記權利,由此導致的后果由集資參與人個人承擔。

登記過程中,如有發現弄虛作假、提供虛假材料蒙騙登記的,由公安部門依法懲處,構成犯罪的,移交司法機關依法追究刑事責任。在登記現場無理取鬧、擾亂登記秩序的,按《中華人民共和國治安管理處罰法》由公安機關打擊懲處,構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事貴任。

一、受理登記案件名稱

廊坊市國達澤誠股權投資基金管理有限公司非法吸收公共存款案。

二、受理登記時間

2019126日至2020212

三、登記地點及聯系電話

登記地點:順平縣公安局經偵大隊

登記咨詢電話:0312-7621919

四、受理范圍

具有順平縣戶籍并參與廊坊國達澤誠非法吸收公眾存款案件人員。

五、集資參與人需要提交的材料:

1)本人身份證原件、復印件;

2)投資合同(協議)原件、復印件;

3)投資資金材料(收據、P0S機小票、銀行對賬單)原件、復印件;

4)已受償資金本息材料(銀行對賬單)原件、復印件;

5)投資人本人名下銀行卡復印件。

 

順平縣公安局經濟犯罪偵查大隊

2019122


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